ЦБ рекомендовал банкам ежедневно проверять операции граждан и внимательнее следить за крупными наличными
Банк России призвал финансовые организации усиливать ежедневный мониторинг операций клиентов и отслеживать внезапные крупные поступления и частые пополнения счетов как возможные признаки отмывания денег.