Рекомендации регулятора
Банк России поручил банкам ежедневно проверять операции россиян и усилил контроль за крупными наличными операциями. Регулятор предупредил, что такие схемы могут быть признаком отмывания денег.
На что нужно обращать внимание
- внезапные поступления крупных сумм;
- частые пополнения счёта небольшими суммами;
- иные подозрительные транзакции, выходящие за обычную деятельность клиента;
- необычные схемы перевода наличных.
Банкам рекомендовано мониторить такие транзакции и при необходимости принимать меры в соответствии с нормами по противодействию отмыванию средств и финансированию терроризма.
Иллюстрация
