Что поручено банкам
Центробанк попросил кредитные организации внимательнее следить за клиентами, вносящими крупные суммы наличными. Такая мера направлена на повышение эффективности борьбы с отмыванием денег.
Как будут действовать банки
- Ежедневно проверять крупные наличные операции у физических лиц и у бизнеса.
- Запрашивать пояснения и документы, если клиент не может чётко объяснить происхождение средств.
- Особое внимание уделять операциям без подтверждённых источников дохода.
Кого проверки не коснутся
Если у клиента в банке уже есть официальная информация о доходах, деловой репутации и источниках средств, дополнительные проверки и вопросы проводить не будут.
