Расследование: платежная компания A7 обходила санкции через сеть подставных фирм и банков

Сообщается, что через платежную компанию A7, связанную с Кремлём, прошло более 6,9 млрд долларов в обход санкций против России, используя сеть подставных фирм и подделку инвойсов.

Компания была создана в конце 2024 года бизнесменом Иланом Шором, получившим российское гражданство, при поддержке госбанка ПСБ как альтернатива системе SWIFT.

Схема основывалась на сети подставных фирм, которые открывали счета в банках по всему миру и подделывали инвойсы, чтобы скрыть реальный характер платежей.

По данным утечки, через банковские каналы в Гонконге и ОАЭ прошли значительные платежи: через Standard Chartered в Гонконге — 1,1 млрд долларов, через DBS — 273 млн, через клиентов Citigroup — 74 млн. Крупнейшим каналом стал First Abu Dhabi Bank в ОАЭ, где A7 открыла счета для 17 юридических лиц, выведших более 1,8 млрд долларов.

Сотрудники A7, по данным утечки, подменяли таможенные коды и удаляли «российский след» из документов, чтобы обойти проверки банков.

First Abu Dhabi Bank и DBS заявили о закрытии связанных счетов. Standard Chartered, Citigroup, JPMorgan и Deutsche Bank отказались от комментариев.

В июле 2026 года ЕС ввёл санкции против руководителя проекта A7A5, платежных агентов A7 и A71, а также заместителя председателя Промсвязьбанка. Сам банк уже находится под санкциями ЕС, США, Великобритании и других стран.