По данным Генпрокуратуры, по уголовному делу проходят 10 фигурантов. Им предъявлены обвинения в незаконной банковской деятельности и участии в преступном сообществе.
Следствие полагает, что двое организаторов вели банковскую деятельность без регистрации и лицензии и вовлекли восемь человек, которые проводили операции по купле‑продаже и обмену валюты, занимались инкассацией и кассовым обслуживанием клиентов.
По версии следствия, за период с сентября 2023 года по декабрь 2024 года участники преступного сообщества извлекли доход свыше 3 млрд рублей. На имущество обвиняемых наложен арест:
- 17 транспортных средств
- 48 объектов недвижимости
- денежные средства и ювелирные изделия общей стоимостью около 300 млн рублей
Расследование проводили сотрудники ГУ МВД и УФСБ по Челябинской области. Обвинительное заключение направлено в суд.
