ЦБ: перевод себе через СБП свыше 200 тыс. руб. может указывать на мошенничество

Банк России считает перевод собственных средств через Систему быстрых платежей на сумму более 200 000 руб. одним из признаков возможного мошенничества; банки используют этот и другие индикаторы для выявления подозрительных операций.

Что указал регулятор

Банк России относит перевод самому себе через Систему быстрых платежей (СБП) на сумму свыше 200 000 рублей к одному из девяти признаков, которыми банки руководствуются при выявлении возможного мошенничества при снятии наличных, сообщили в пресс‑центре МВД.

В перечень других тревожных признаков включили, в частности, снятие денег в течение 24 часов после оформления кредита и смену номера телефона, привязанного к интернет‑банку.