Французские правоохранительные органы считают, что российская вице‑премьер Татьяна Голикова и её муж, бывший вице‑премьер и министр Виктор Христенко, могли быть причастны к тайному владению виллой Maïgrana на Лазурном Берегу. Саму виллу арестовали в 2022 году.
Что установило следствие
Из материалов апелляционного суда Парижа следует, что следователи обнаружили связи между виллой и членами семьи Голиковой и Христенко. Расследование выявило цепочку компаний и переводов, которые, по мнению правоохранителей, не имели экономического смысла и скрывали истинных бенефициаров.
Национальная прокуратура по борьбе с организованной преступностью возбудила уголовное дело и наложила арест на имущество. Кроме виллы ведомство арестовало 17,2 млн евро — часть суммы, которая фигурировала при попытке продажи.
По данным следствия, летом 2022 года финансовая разведка зафиксировала подозрительную сделку: попытку продажи дома за 23 млн евро через сеть компаний, связанного с панамскими офшорами. Платёж проходил через несколько юрисдикций — Лихтенштейн, Испанию, ОАЭ и Черногорию — что вызвало подозрения банков и правоохранителей.
В материалах говорится, что конечным бенефициаром сети числился россиянин, работавший в компании зятя Христенко, бизнесмена Вадима Швецова. Следователи также отмечают связь с компаниями, которые ранее принадлежали самому Христенко, а затем его сыну Владимиру.
Апелляционный суд указал, что использование подставных компаний и офшорных счетов выглядит неоправданным и может свидетельствовать о попытке скрыть происхождение средств.
Представители участвовавших в сделках компаний настаивают на законности операций. Указано, что представители семьи не дали комментариев в ответ на запросы.
