Российский бизнесмен, связанный с делом Магнитского, вывел из Швейцарии миллионы франков перед возможной новой заморозкой средств

Российский предприниматель Денис Кацыв, чьё имя фигурировало в материалах о налоговой афере, раскрытой аудитором Сергеем Магнитским, вывел из Швейцарии около шести миллионов швейцарских франков (примерно 7,6 миллиона долларов) на свои зарубежные счета. Эти средства находились на счетах швейцарских банков и до недавнего времени были заморожены в рамках расследования так называемого дела Магнитского. Перевод денег за пределы страны был осуществлён незадолго до того, как активы могли снова оказаться под арестом.

Денис Кацыв — сын бывшего вице‑президента «Российских железных дорог» и бывшего вице‑премьера Московской области Петра Кацыва. Компанию бизнесмена, Prevezon Holdings, обвиняли в причастности к схеме хищения 5,4 миллиарда рублей (более 200 миллионов долларов) из российского бюджета. Эту схему в 2007 году выявил аудитор фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский.

Считалось, что к крупному выводу средств причастны представители российских правоохранительных органов. После того как Магнитский сообщил о нарушениях, его самого задержали по обвинению в уклонении от уплаты налогов фондом Hermitage Capital. В 2009 году он умер в СИЗО «Матросская тишина» — по официальной версии, от сердечной недостаточности.

Деньги Кацыва в Швейцарии были арестованы в 2011 году, а после примерно десятилетнего расследования 99% суммы впоследствии разморозили.

Фонд Hermitage Capital в 2011 году подал в Швейцарии уголовную жалобу, которая стала одним из первых международных расследований, инициированных фондом в связи с отмыванием доходов, полученных от мошенничества в России. Позже аналогичные проверки проводились в США, Франции, Испании, Нидерландах, Люксембурге и странах Балтии.

В рамках швейцарского расследования власти заморозили около 18 миллионов швейцарских франков (23 миллиона долларов), принадлежавших трём гражданам России, среди которых был и Денис Кацыв. Средства предпринимателя были заблокированы на счетах в банках UBS и Edmond de Rothschild Bank. По данным швейцарской стороны, на тот момент на счетах Кацыва находилось 8,2 миллиона долларов.

Генеральная прокуратура Швейцарии фактически свернула расследование в июле 2021 года и конфисковала лишь около 1% средств на счёте Кацыва — порядка 78 тысяч долларов. Бизнесмен пытался оспорить это решение, однако в 2023 году проиграл. При этом он сохранил доступ к оставшимся 99% активов.

Федеральный суд Швейцарии, рассматривая 5 декабря 2025 года апелляцию компании Prevezon, пришёл к выводу, что прокуратура использовала «неконституционный» метод при расчёте доли средств, подлежащих конфискации как связанных с делом Магнитского. Суд потребовал провести новый перерасчёт, что теоретически могло привести к изъятию значительно большей части активов Кацыва.

После решения суда предприниматель начал выводить деньги из Швейцарии. Как следует из изученных журналистами платёжных документов, 12 февраля 2026 года, примерно через два месяца после решения Федерального суда, Кацыв перевёл более шести миллионов швейцарских франков со своего счёта в банке UBS.

Основная часть этой суммы — 5,5 миллиона франков — была отправлена в один из крупнейших банков Израиля, Hapoalim. Ещё около 500 тысяч франков поступили на счёт финансовой компании Landmark Capital, зарегистрированной в Армении. Этот перевод был проведён через швейцарский банк Incore. Кацыв просил Landmark Capital перевести средства далее — в банк в Ереване. Остаётся неясным, были ли деньги действительно переведены в Армению или остались на швейцарском счёте.

В платёжных документах указывалось, что переводы произведены в пользу бенефициарного владельца компаний, Дениса Кацыва, «в связи с решением о ликвидации компаний».

Почему банк UBS, несмотря на решение Федерального суда о необходимости нового расчёта возможной конфискации, позволил предпринимателю вывести деньги из страны, неизвестно. Также нет подтверждённых данных о том, удалось ли Кацыву снять средства со счёта в другом швейцарском банке, Edmond de Rothschild Bank.

Представители UBS и Edmond de Rothschild Bank отказались комментировать ситуацию. В банке Incore, через который проходил перевод 500 тысяч франков, напомнили, что местное законодательство не позволяет раскрывать какую‑либо информацию, связанную с отношениями с клиентами, их финансовым положением или развитием их бизнеса.

Швейцарские адвокаты Дениса Кацыва, ссылаясь на решения судов, заявляют, что нет оснований считать, будто средства, похищенные в России, в конечном итоге оказались на счетах Prevezon Holdings, принадлежащей бизнесмену.

Ожидается, что 22 апреля Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) рассмотрит проект резолюции, в которой подвергаются критике действия швейцарских властей в связи с делом Магнитского. Комитет ПАСЕ по правовым вопросам и правам человека единогласно одобрил документ 27 января 2026 года. В проекте резолюции ставятся под сомнение выводы Швейцарии по этому делу. Хотя подобные документы не носят обязательного характера, они обладают значительным политическим весом и могут влиять на международную дискуссию вокруг дела Магнитского.

Имя Дениса Кацыва фигурировало и в других расследованиях. В частности, сообщалось, что зять российского премьера Михаила Мишустина приобретал элитную недвижимость в Нью‑Йорке в тот же период и в том же доме, где квартиры покупала компания, обвинявшаяся в отмывании денег в рамках дела Магнитского.