Суд ЕС признал возможным замораживание активов россиян, оформленных через трасты

Ключевое решение

Суд ЕС постановил, что замораживание активов, связанных с лицами из санкционных списков, возможно даже если эти активы формально находятся в управлении траста и нет прямой юридической связи с подсанкционным физическим лицом.

Суд объяснил, что критерии владения и контроля должны охватывать все формы влияния на активы. Даже при отсутствии прямой юридической связи органы могут учитывать опосредованные связи и фактическое влияние при принятии решения о заморозке.

В решении также подчёркнуто, что цель мер — ограничить распоряжение активами и предотвратить обход санкций. Любые потенциальные транзакции, которые могли бы свести на нет эффект заморозки, подлежат запрету.

Дела, ставшие основанием

Решение связано с тремя делами, переданными из Италии: речь шла о конфискации компаний и яхты, оформленных через сложные структуры с участием трастов, и фактически принадлежавших лицам, включённым в санкционные списки.

Компании оспаривали замораживание, полагая, что подсанкционные лица не контролировали эти активы. Суд отклонил возражения и указал, что признаки владения или контроля могут быть установлены на основании совокупности обстоятельств и анализа юридических структур.