В рамках расследования дела о финансировании терроризма криптобиржа Binance была запрошена информация о пользователях и передала данные нескольким должностным лицам силовых структур, включая историю учётных записей и связанные транзакции.
Суть дела
По делу отмечается, что шесть переводов на сумму примерно 1680,69 USDT были направлены на криптовалютный кошелёк, упоминаемый в материалах дела, включая переводы для нужд ВСУ и полка «Азов».
Ход расследования
Следственные органы сообщили, что Binance предоставила запрашиваемые данные: подробную историю аккаунтов, сканы документов (включая паспорт РФ и вид на жительство в Болгарии), историю депозитов и выводов, а также данные о входах в учетные записи.
Данные и адреса
Уголовные дела возбуждены не только против Беленького, но и против других лиц, связанных с пожертвованиями.
Роль пожертвований и связь с правоохранительными органами
Материалы указывают на то, что переводы направлялись на криптовалютные кошельки, связанные с поддержкой вооружённых формирований, и были сопоставлены с данными банковской AML/проверок.
Ответ Binance
Биржа заявляет, что передача информации возможна только по судебному требованию или аналогичному правовому документу; компания также опровергает обвинения в неправомерном обмене данными.
Дальнейшее развитие
Дело по Беленькому готовится к передаче в суд в Москве; обвиняемый проживал в Болгарии и был задержан в Москве в 2025 году; ранее дело было возбуждено по административной статье, а затем — по уголовной.
